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公司在全球管理的資產(chǎn)超$18億

服務于眾多高凈值投資移民客戶

號稱要為亞洲投資者打造頂級投資平臺

如今卻被曝老板挪用資金逃離澳洲

至少6000萬澳元不翼而飛

公司名下無任何資產(chǎn)

致使投資者損失或超1億澳元

這就是近期被澳媒深扒的澳洲地產(chǎn)基金管理公司iProsperity富遠集團(iPG富遠)，成立于2009年，曾是澳洲酒店業(yè)規(guī)模最大、最活躍的投資者之一。

  然而，由于無法支付貸款利息和投資人的贖回，該公司于7月16日宣布進入破產(chǎn)前的自愿托管程序。

iPG富遠首席運營官Gary Sue Fong將集團的困境歸因于疫情導致的經(jīng)濟低迷，稱集團受到了“非常嚴重”的打擊。他說：“我們的大部分資產(chǎn)集中在酒店和商業(yè)領域，這些領域的空置率非常高?！?/span>

對此，投資人并不買賬，認為該公司在疫情前就已陷入財務困境。

而隨著破產(chǎn)清算的推進，托管人也發(fā)現(xiàn)iPG富遠的資金鏈問題由來已久。

本周二，畢馬威會計師事務所(KPMG)公布了其對iPG富遠旗下64家公司中一家的調(diào)查報告。

報告稱，“我們認為，iPG富遠自2019年7月起已經(jīng)資不抵債”，而華裔創(chuàng)始人Michael Gu“涉嫌濫用投資者資金”和“可能存在的不當行為”是iPG富遠破產(chǎn)的主要原因。

此外，iPG富遠籌集了6050萬澳元，用于收購總價值約2.2億澳元的澳洲IBIS酒店投資組合。但KPMG稱，這6050萬澳元不翼而飛，整個集團似乎也沒有任何資產(chǎn)，投資者的額外損失或還有1.2億澳元。

曾計劃于2019年收購的價值2.5億澳元的雅高酒店投資組合，以及要在2020年與新加坡Soilbuild集團以4.77億美元（7.2億澳元）收購美國七家Kimpton酒店的投資組合，實際最終都沒有落實。

這也被稱作金融危機以來最大的企業(yè)丑聞之一。

調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，iPG富遠從悉尼律師John Landerer經(jīng)營的Landerer & Company的信托賬戶中轉走3000萬澳元，這筆錢原本來自新加坡公司ZACD，并指定用于一筆澳大利亞房地產(chǎn)交易，可實際上卻被用來在一個不相關的計劃中支付給早期的投資者。

報告稱，“該公司似乎擅自動用了從投資者那里籌集并且理應以信托方式持有的資金，而且以不恰當?shù)姆绞竭`反了投資者與公司之間的某些協(xié)議?！?/span>

而這種以其他投資者的錢來償還現(xiàn)有的投資者的行為，也被認為是“龐氏騙局”。

7月28日，iPG富遠破產(chǎn)清算的托管人召開了第一次債權人會議。

托管人在得知Michael Gu試圖離開澳洲后，立即報警。新州警方試圖標記他的護照，禁止其出境，卻被告知Michael Gu已于兩天前(7月26日)離境，經(jīng)由奧克蘭飛往洛杉磯，目前不知所蹤。

更重要的是，Michael Gu是在獲得了澳洲內(nèi)政部的旅行豁免后離境的。

要知道，在其離境的一周前，澳媒就公布了有關Michael Gu涉嫌濫用投資者資金的首批指控。

服務于投資者的律師Mark Fester表示，很難理解，在法律行動和調(diào)查正在進行的情況下，澳大利亞最大騙局之一的核心人物是如何獲準出國的。

他說：“這引發(fā)了真正的擔憂，即那些損失了數(shù)百萬澳元的投資者是否還能看到自己的錢?！?/span>

在iPG富遠的投資人中，有很多是來自中國大陸的投資移民，其中不乏參與澳洲重大投資者簽證(SIV)計劃的富裕商人。

投資人目前面臨的狀況是，投資的錢可能拿不回來，188C/888C簽證的合規(guī)也可能受影響。

對此，律師建議相關的投資人應該盡快咨詢資深的律師或移民中介，尋求專業(yè)的幫助。

澳大利亞有明確的管理基金法。公司法（Corporations Act 2001）有關條例就適用于投資管理基金的相關活動，澳大利亞證券及投資委員會（ASIC）也會對基金進行全面監(jiān)管。

進入破產(chǎn)程序不等于直接破產(chǎn)，即便破產(chǎn)也不貸款投資全部打水漂。

對于投資管理基金的投資人，根據(jù)相關法律，這些資金須按照外部托管公司以及iPG的招股說明書、招股披露，以及信托章程，和所有其他公司所要承擔的法律職責去管理。

此外，需要注意的是，進入托管程序的是iPG富遠，而非大多數(shù)投資人投資的實體。

因為iPG富遠的多數(shù)客戶都是將錢直接投入了公司旗下的基金，而這些基金往往是由外部信托公司獨立托管的。所以，即便iPG公司進入外部托管，理論上對投資人在基金中的財富并沒有直接影響。

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